İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik başlattığı soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği ve bu tür örgütlerin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddialarını mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kurulan örgüte üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlamaları yer alıyor.
15 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edilerek, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda ifade verme işlemleri tamamlandı. Savcılık, aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu şüphelilerin tutuklanmasını talep etti.
11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Karslı’nın da bulunduğu kaydedildi. Diğer 4 şüpheli ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ tedbiriyle serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016 yılından beri elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznine sahip olduğu belirtildi. Şirketin hesapları üzerinden yapılan her bir transferin kripto borsalarına gidebildiği ve bu süreçlerin, bahis işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağladığı vurgulandı.
“YASA DIŞI BAHİSTE PARA TRANSFERİNİ KOLAYLAŞTIRDI”
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), MASAK ve diğer kurumların raporları baz alınarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik bir şekilde kullanıldığı ifade edildi. Şirketin bu suçların işlenmesini kolaylaştırdığı aktarıldı.
26 BİN HESAP 102 FARKLI SİTEDE KULLANILDI
Soruşturma kapsamındaki analizlerde, Papara üzerinden açılan 26 bin hesabın 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Bu hesaplarla elde edilen yüksek finansal hacmin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği bilgisi de verildi.
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle iş birliği içinde olduğu ve bu bağlamda Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.
TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Soruşturmanın bir parçası olarak, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir rol oynamaya devam ettiği ifade edildi. Kuruluşun faaliyetlerinin güvenliğini tehdit ettiği belirtilirken, örgüt liderleri ve üyelerine ait birçok mal varlığına el konuldu. Ayrıca, başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirkete ve diğer mülklerine TMSF tarafından kayyum atandı.
