Telegram, siber suçlarla mücadelesine önemli bir katkı sağlayarak, 2021 yılından bu yana faaliyet gösteren ve milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaşmış olan en büyük iki yasa dışı çevrimiçi pazar yeri olan Xinbi Guarantee ve Huione Guarantee’yi etkisiz hale getirdi.
Bu Çin merkezli platformların, siber suçlulara ve dolandırıcılara hizmet vererek toplamda 35 milyar dolardan fazla kazanç elde ettiği belirtiliyor.
Huione Guarantee, Telegram’dan kaldırıldıktan sonra tüm işlemlerini durduracağını onayladı. Blockchain araştırma şirketi Elliptic ise bu pazar yerlerinin kapanmasının çevrimiçi dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir etki yaratacağını öngörüyor.
Söz konusu platformlar, çalınan verilerin yanı sıra kara para aklama faaliyetleri ve telekomünikasyon altyapısı için önemli bir kaynak görevi üstleniyordu.
HUIONE GROUP KARA PARA AKLAMA SUÇLAMALARIYLA KARSILAŞTI
Huione Guarantee’nin sahibi Huione Group, ABD Hazine Bakanlığı tarafından “Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan suç örgütlerini desteklemek” ile suçlama konusu oldu ve kara para aklama endişeleri nedeniyle ABD finansal sisteminde kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.
Grubun, Kuzey Kore’nin siber soygunlarından en az 37 milyon dolar ve ‘domuz kesimi’ dolandırıcılığı kapsamında da 36 milyon dolar akladığı iddia ediliyor.
Telegram’ın bu pazar yerlerini kapatma kararının, ABD Hazine Bakanlığı’nın son endişeleriyle doğrudan ilişkili olmadığı öne sürülüyor. Wired daha önce Telegram’ın, kripto para dolandırıcılığı için kullanılan binlerce hesabı yasakladığını bildirmişti.
Bir Telegram sözcüsü, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetleri hizmet şartlarıyla yasaklanmıştır ve bu tür durumlar tespit edildiğinde hesaplar her zaman kapatılmaktadır.” ifadesine yer verdi.
