Amerika Birleşik Devletleri’nden girişimci Charlie Javice, JPMorgan Chase’i 175 milyon dolarlık dolandırıcılık yapmaktan suçlu bulundu. Bununla birlikte, mahkeme kararı, New York’ta bir zamanlar umut vaat eden girişiminin yaşadığı sorunlarla ilgili olarak haftalarca süren ifadelerin ardından verildi. Javice, 2016 yılında, üniversite mali yardımı başvurusunda bulunan kullanıcılara yardımcı olmayı hedefleyen Frank adlı bir şirketi kurmuştu.
Bankanın iddialarına göre, 32 yaşındaki Javice, gerçek müşteri sayısının 300 binden az olmasına karşın, 4 milyon müşteriye sahip bir şirket için 175 milyon dolarlık bir ödeme yapılmasına neden olmuştur.
E-POSTA DELİLLERİ ORTAYA ÇIKTI
JPMorgan, varlıkları itibarıyla ABD’nin en büyük bankası konumundadır ve 2022’nin sonlarında Javice’e dava açmıştır. Dava sürecinde, Javice’in sahte bir müşteri listesi oluşturması için bir veri bilimcisini işe aldığını gösteren e-postalar da gün yüzüne çıkmıştır. Nisan 2023’te, Adalet Bakanlığı Javice’i, on yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıya bırakabilecek telgraf ve banka dolandırıcılığı da dahil dört ayrı suçla itham etti. Javice, 3 Nisan 2023’te Newark Havalimanı’nda tutuklanmış ve ardından kefaletle serbest bırakılmıştır.
Javice, suçlamaları reddederek dava süresince masum olduğunu ifade etmiştir. Avukatları, JPMorgan’ı başka rakiplerin olabileceği korkusuyla Frank’in satın alma sürecini aceleye getirmekle itham etmiştir. Ceza duruşması ise Ağustos ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
