Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, geçen yıl vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası adına işlem yapıldığını bildirmeme suçları çerçevesinde 1 milyon 65 bin 825 kişi hakkında 558 bin 595 şüpheli işlem bildirimi aldı. Bu bildirimlerin yaklaşık yüzde 81’i, detaylı analize tabi tutuldu.
VERGİ KAÇIRMA, YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR OYNATMA
Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük bir kısmı elektronik yollarla gerçekleşirken, bu bildirimde bulunan 442 yükümlünün 375’inin finansal kuruluşlardan geldiği belirlendi. Bildirimlerin içerikleri genellikle vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve kumar oynatma gibi suçlar üzerine odaklandı. Ayrıca, 15 bin 768 bildirim erteleme talebini içerirken, 4 bin 994 talep üzerinde erteleme kararı alındı. Geçen yıl ilk kez erteleme kararı verilen kişi sayısı ise 669 olarak kaydedildi. Bu talepler çerçevesinde, 1269 kişi hakkında 521 rapor düzenlendi ve adli makamlara bilgi notları iletilerek bilgi paylaşımı sağlandı. MASAK tarafından erteleme kararı verilen 985 kişiden 73’ü hakkında, adli makamlar tarafından el koyma tedbiri uygulandı. 2023 yılı içinde MASAK’a 15 bin 895 ihbar ve araştırma talebi ulaştı. Bu taleplerin yüzde 95’i adli makamlar ve kolluk birimleri tarafından gönderilen araştırma talepleri, geri kalan yüzde 5’lik kısmı ise bireysel ve kurumsal ihbarlar olarak değerlendirildi. Ayrıca, CİMER kanalıyla yapılan başvurular arasında 2 bin 170 adet yer aldı ve bunlardan 273’ü ihbar niteliğindeydi.
60 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPILDI
Bu süreç içerisinde 60 bin 467 kişi hakkında ayrıntılı araştırmalar yapıldı ve bu analizlerin sonuçları olarak 4 bin 621 rapor veya bilgi notu hazırlandı. 2024 yılında ise 6 bin 191 analiz dosyası tamamlandı. Yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili 266 dosya üzerinde çalışmalar gerçekleştirilirken, bu kapsamda 27 bin 428 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz faaliyetleri yürütüldü. Bunların sonucunda 263 analiz raporu ve bilgi notu ile birlikte 19 suçtan elde edilen değer raporu, ilgili savcılıklara ya da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına sunuldu.
TESPİT EDİLEN SUÇLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Analiz ve değerlendirme süreçlerinde 180 kişi hakkında aklama suçu çerçevesinde, 148 kişi hakkında ise farklı suçlamalarla birlikte toplamda 328 kişiye yönelik suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülük denetimleri bağlamında 423 yükümlü denetlendi ve yaklaşık 965 milyon lira idari para cezası kesildi, 27 kişiye dair de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2024 yılı içinde 177 yükümlü için mali yaptırımlara uyum denetimleri başladı. Ayrıca, dünya genelinde 91 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK’tan toplam 748 kez bilgi talebinde bulunurken, MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden 74 kez bilgi talep etti.
