Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler, kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla ilgili tedbirleri kapsıyor. Bu düzenlemeler, iki aylık bir geçiş döneminin ardından 25 Şubat itibarıyla resmen uygulanmaya başlandı.
Bu adımla birlikte, dünya genelinde “travel rule” olarak bilinen finansal işlemlerde şeffaflık sağlamayı amaçlayan uygulamalar, Türkiye’deki kripto para borsalarını da içine alacak şekilde genişletildi.
15 BİN LİRA VE ÜSTÜ TRANSFERLER İÇİN ZORUNLULUK
Yeni düzenleme gereği, kullanıcıların hizmet sağlayıcıları aracılığıyla gerçekleştirdiği 15 bin lira ve üzerindeki transfer işlemlerinde, ad, soyadı, adres, cüzdan adresi, doğum yeri ve TC kimlik numarası gibi bilgileri sağlaması zorunlu hale geldi.
Eğer kullanıcılar gerekli bilgileri sunmazsa, borsalar işlem iade etme ya da reddetme, sürekli bir şekilde bu durumu devam ettirmeleri halinde ilişkiyi sonlandırma ve şüpheli işlemlerle ilgili bildirim yapma haklarına sahip olacaklar.
